Etiquetado: UIF

UIF.  Resolución 249/2012: Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos. 0

UIF. Resolución 249/2012: Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos.

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 249/2012 Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos. Bs. As., 18/12/2012 VISTO lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el...

Resolución 5588/2012 -INAES- Cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012. Declaración jurada. 0

Resolución 5588/2012 -INAES- Cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012. Declaración jurada.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social COOPERATIVAS Y MUTUALES Resolución 5588/2012 Cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012. Declaración jurada. Bs. As., 6/9/2012 VISTO el Expediente...

Resolución 5586/2012 -INAES- Información que deberán suministrar y adicionar en sus registraciones las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012. 0

Resolución 5586/2012 -INAES- Información que deberán suministrar y adicionar en sus registraciones las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social COOPERATIVAS Y MUTUALES Resolución 5586/2012 Información que deberán suministrar y adicionar en sus registraciones las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF...

UIF- Fideicomisos: Resolución 140/2012 – Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias 0

UIF- Fideicomisos: Resolución 140/2012 – Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 140/2012 Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias....

Lavado de dinero: la UIF obligará a las compañías a registrar online a su oficial de enlace 0

Lavado de dinero: la UIF obligará a las compañías a registrar online a su oficial de enlace

El organismo a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre la entidad y las compañías se incorporen en la base de datos....

Resolucion 127-12 UIF Derógase la Resolución UIF 26/11. 0

Resolucion 127-12 UIF Derógase la Resolución UIF 26/11.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 127/2012 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales...

UIF – Resolución 111/2012. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 0

UIF – Resolución 111/2012. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 111/2012 Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV...

Resolución 92/2012 -UIF- Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control. Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 0

Resolución 92/2012 -UIF- Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control. Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 92/2012 Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control. Ley...

Lavado de dinero: la UIF controlará las operaciones que realicen los clubes de fútbol 0

Lavado de dinero: la UIF controlará las operaciones que realicen los clubes de fútbol

A partir de julio, los clubes de Primera División y Nacional B deberán reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y...

Las paredes, a veces, hablan: qué tipo de cosas puede “contarle” un inmueble a la AFIP que usted desconoce 0

Las paredes, a veces, hablan: qué tipo de cosas puede “contarle” un inmueble a la AFIP que usted desconoce

De manera sigilosa, el fisco recolecta datos e información de todos aquellos que participan en una transacción y los utiliza para potenciar los controles. Qué papel juega la UIF en...

Resolución 2439/2012 -INAES- Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo” 0

Resolución 2439/2012 -INAES- Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 2439/2012 Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado...

Párrafo que debe emitir el auditor en los informes cuando el ente es sujeto obligado 0

Párrafo que debe emitir el auditor en los informes cuando el ente es sujeto obligado

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fé nos recuerda que, en los Informes de Auditoría de Estados Contables cuando el ente es sujeto obligado, el...

Resolución 66/2012 -UIF- Personas alcanzadas por la regulación del BCRA para operar como Remesadoras de Fondos. Modificación del Reporte Sistemático para Operaciones de Giros de Divisas o de Traslado de Distintos Tipos de Moneda o Billete. 0

Resolución 66/2012 -UIF- Personas alcanzadas por la regulación del BCRA para operar como Remesadoras de Fondos. Modificación del Reporte Sistemático para Operaciones de Giros de Divisas o de Traslado de Distintos Tipos de Moneda o Billete.

Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 66/2012 Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar...

Resolución 52/2012 -UIF- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. 0

Resolución 52/2012 -UIF- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11.

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 52/2012 Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Bs. As., 29/3/2012 VISTO el Expediente 963/08 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, la...

Resolución 28/12 UIF obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo sujetos del artículo 20 de la Ley 25.246 0

Resolución 28/12 UIF obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo sujetos del artículo 20 de la Ley 25.246

Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 28/2012 Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los “hechos” u “operaciones sospechosos” de financiación del...

La UIF pone la mira sobre los clubes de fútbol y deberán informar operaciones superiores a 60 mil pesos 0

La UIF pone la mira sobre los clubes de fútbol y deberán informar operaciones superiores a 60 mil pesos

La Unidad de Información Financiera incluyó a la Asociación del Fútbol Argentino y a los clubes cuyos equipos participen en los torneos de fútbol de Primera División y Primera B...

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional 1

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 32/2012 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos,...

Lavado de dinero: ajustan los controles para la compraventa de autos 0

Lavado de dinero: ajustan los controles para la compraventa de autos

La flamante reglamentación obliga a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea el comercio de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial. Deberán elaborar...