Etiquetado: UIF

UIF. Resolución 300/2014: Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. 878

UIF. Resolución 300/2014: Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº...

UIF www.sbasualdo.com.ar 1.005

UIF. Resolución 3/2014: Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 3/2014 Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo...

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO  DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Disposición 446/2013: Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. 810

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Disposición 446/2013: Disposición Nº 293/2012. Modificaciones.

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Disposición 446/2013 Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. Bs....

UIF. Resolución 489/2013: Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. 26

UIF. Resolución 489/2013: Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el...

UIF. Resolución 488/2013: Resolución N° 127/2012. Modificación. 890

UIF. Resolución 488/2013: Resolución N° 127/2012. Modificación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del...

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UIF. Resolución 30/13: Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 30/2013 Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades...

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UIF. Resolución 29/13: Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.

PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 29/2013 Unidad de Información Financiera Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. Bs. As., 15/2/2013 VISTO,...

La UIF firmó un acuerdo para intercambiar datos con Estados Unidos 16

La UIF firmó un acuerdo para intercambiar datos con Estados Unidos

La entidad dirigida por José Sbattella podrá solicitar información de personas sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. También se prevé rubricar convenios similares con Sudáfrica y Serbia...