Etiquetado: UIF

UIF. Resolución 300/2014: Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. 0

UIF. Resolución 300/2014: Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº...

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UIF. Resolución 3/2014: Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 3/2014 Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo...

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO  DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Disposición 446/2013: Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. 0

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Disposición 446/2013: Disposición Nº 293/2012. Modificaciones.

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Disposición 446/2013 Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. Bs....

UIF. Resolución 489/2013: Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. 0

UIF. Resolución 489/2013: Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el...

UIF. Resolución 488/2013: Resolución N° 127/2012. Modificación. 0

UIF. Resolución 488/2013: Resolución N° 127/2012. Modificación.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del...

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UIF. Resolución 30/13: Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 30/2013 Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades...

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UIF. Resolución 29/13: Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.

PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 29/2013 Unidad de Información Financiera Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. Bs. As., 15/2/2013 VISTO,...

La UIF firmó un acuerdo para intercambiar datos con Estados Unidos 0

La UIF firmó un acuerdo para intercambiar datos con Estados Unidos

La entidad dirigida por José Sbattella podrá solicitar información de personas sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. También se prevé rubricar convenios similares con Sudáfrica y Serbia...