Etiquetado: Lavado de Dinero

Párrafo que debe emitir el auditor en los informes cuando el ente es sujeto obligado 0

Párrafo que debe emitir el auditor en los informes cuando el ente es sujeto obligado

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fé nos recuerda que, en los Informes de Auditoría de Estados Contables cuando el ente es sujeto obligado, el...

Resolución 66/2012 -UIF- Personas alcanzadas por la regulación del BCRA para operar como Remesadoras de Fondos. Modificación del Reporte Sistemático para Operaciones de Giros de Divisas o de Traslado de Distintos Tipos de Moneda o Billete. 0

Resolución 66/2012 -UIF- Personas alcanzadas por la regulación del BCRA para operar como Remesadoras de Fondos. Modificación del Reporte Sistemático para Operaciones de Giros de Divisas o de Traslado de Distintos Tipos de Moneda o Billete.

Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 66/2012 Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar...

Resolución 52/2012 -UIF- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. 0

Resolución 52/2012 -UIF- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11.

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 52/2012 Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Bs. As., 29/3/2012 VISTO el Expediente 963/08 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, la...

Resolución 28/12 UIF obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo sujetos del artículo 20 de la Ley 25.246 0

Resolución 28/12 UIF obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo sujetos del artículo 20 de la Ley 25.246

Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 28/2012 Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los “hechos” u “operaciones sospechosos” de financiación del...

La UIF pone la mira sobre los clubes de fútbol y deberán informar operaciones superiores a 60 mil pesos 0

La UIF pone la mira sobre los clubes de fútbol y deberán informar operaciones superiores a 60 mil pesos

La Unidad de Información Financiera incluyó a la Asociación del Fútbol Argentino y a los clubes cuyos equipos participen en los torneos de fútbol de Primera División y Primera B...

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional 1

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 32/2012 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos,...

Lavado de dinero: ajustan los controles para la compraventa de autos 0

Lavado de dinero: ajustan los controles para la compraventa de autos

La flamante reglamentación obliga a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea el comercio de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial. Deberán elaborar...

Resolución 31 UIF Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial. 1

Resolución 31 UIF Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 31/2012 Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones,...

RG 602 CNV Modificación del Capítulo XXII “Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” de las Normas (N.T. 2001 y mod.). 0

RG 602 CNV Modificación del Capítulo XXII “Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” de las Normas (N.T. 2001 y mod.).

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 602/2012 Modificación del Capítulo XXII “Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” de las Normas (N.T. 2001 y mod.). Bs. As.,...

La UIF le pide a la AFA que informe sobre transferencias de futbolistas al exterior 0

La UIF le pide a la AFA que informe sobre transferencias de futbolistas al exterior

A partir de la sanción de nueva ley antilavado, todas las federaciones están obligadas a declarar los pases de los jugadores y el origen del dinero Abogados de la Asociación...

Resolución 23 UIF – Registro Nacional de Aeronaves. 0

Resolución 23 UIF – Registro Nacional de Aeronaves.

Resolución 23/2012 (Unidad de Información Financiera) – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Registro Nacional de Aeronaves. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº...

Resolución 22 UIF Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos. 0

Resolución 22 UIF Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 22/2012 Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves...

Resolución 18 UIF – Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 0

Resolución 18 UIF – Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 18/2012 Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y...

Resolución 17 UIF – Registro Nacional de Embarcaciones. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. 0

Resolución 17 UIF – Registro Nacional de Embarcaciones. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 17/2012 Registro Nacional de Embarcaciones. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246...

Lavado de dinero: el Gobierno controlará la compraventa de yates y embarcaciones 0

Lavado de dinero: el Gobierno controlará la compraventa de yates y embarcaciones

La UIF reglamentó los procedimientos del sector para reforzar la lucha contra ese delito y combatir la financiación del terrorismo La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó los procedimientos para...

Resolución 16 UIF – Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. 0

Resolución 16 UIF – Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 16/2012 Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que...

Resolución 12 UIF Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. 0

Resolución 12 UIF Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 12/2012 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la...

Resolución 11 UIF Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 0

Resolución 11 UIF Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 11/2012 Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337,...

Lavado de dinero: flexibilizan obligaciones para los Registros de la Propiedad Automotor 1

Lavado de dinero: flexibilizan obligaciones para los Registros de la Propiedad Automotor

La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió a 150 días el plazo para que los Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen informen las operaciones sospechosas de lavado de dinero. La flexibilización...

Disposición 3 DNRPA – ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO 0

Disposición 3 DNRPA – ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Disposición 3/2012 Modifícase la Disposición Nº 197/11, relacionada con la Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación...