Etiquetado: Lavado de Dinero

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UIF. Resolución 30/13: Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.

Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 30/2013 Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades...

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UIF. Resolución 29/13: Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.

PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 29/2013 Unidad de Información Financiera Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. Bs. As., 15/2/2013 VISTO,...

La OCDE aprobó la revisión de transparencia fiscal de la Argentina 0

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El reporte final será difundido oficialmente recién el 27 de octubre. El texto señala que en el país existen datos disponibles sobre la propiedad de empresas, cuentas bancarias y estados...

Resolucion 127-12 UIF Derógase la Resolución UIF 26/11. 0

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Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 127/2012 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales...

UIF – Resolución 111/2012. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 0

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Resolución 92/2012 -UIF- Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control. Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 0

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Lavado de dinero: la UIF controlará las operaciones que realicen los clubes de fútbol 0

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A partir de julio, los clubes de Primera División y Nacional B deberán reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y...

Las paredes, a veces, hablan: qué tipo de cosas puede “contarle” un inmueble a la AFIP que usted desconoce 0

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De manera sigilosa, el fisco recolecta datos e información de todos aquellos que participan en una transacción y los utiliza para potenciar los controles. Qué papel juega la UIF en...

Resolución 2439/2012 -INAES- Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo” 0

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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 2439/2012 Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado...