Lavado de dinero: la UIF controlará las operaciones que realicen los clubes de fútbol

A partir de julio, los clubes de Primera División y Nacional B deberán reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y económicos de los jugadores a la Unidad de Información Financiera

El Gobierno nacional añadió a la ya existente ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, el artículo 15 bis de la resolución 70/2011 emitida por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), mediante la cual exigirá a los clubes de fútbol de Primera División y Nacional B reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y económicos de los jugadores.

La resolución, que tiene como objetivo “prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”, fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida establece que “a partir del 1º de julio de 2012 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional, organizados por la AFA, deberán informar, hasta el 15 de cada mes, las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:

  • Las transferencias o cesiones de derechos federativos.
  • Las transferencias o cesiones de derechos económicos, derivados de derechos federativos.
  • Los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a la suma de pesos $100.000 o el equivalente en otras monedas, efectuados en un solo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días.

De esta manera, el gobierno refuerza la lucha contra el lavado de dinero.

Fuente: iprofesional.com

 

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